Сидящий в «Матросской тишине» экс-владелец криптобиржи Wex согласился выплатить 4 млрд в пользу спонсора войны Константина Малофеева. Другим обманутым участникам проекта выплат не обещают
Один из основателей криптобиржи Wex (в прошлом BTC-e) Алексей Билюченко, заключил досудебное соглашение со следствием, в соответствии с которым, начал выплаты в номинальному собственнику биржи экс-бойцу ДНР Дмитрию Хавченко, сообщил источник «Можем объяснить», знакомый с подробностями уголовного дела. По его словам, Билюченко должен перевести в рамках соглашения сумму почти в 4 млрд рублей. Конечным бенифициаром сделки является находящийся под западными санкциями «православный олигарх» Малофеев, на которого и работает (https://www.bbc.com/russian/features-50420738) Хавченко.
Адвокат Билюченко Игорь Штанг в беседе с «МО» сначала отказался комментировать сделку, а спустя неделю передал отказ своего подзащитного, заявив, что не отрицает, но и не подтверждает выплаты.
Биржа криптовалют WEX в сентябре 2017 года стала преемницей крупнейшей российской платформы BTC-e, после того ФБР изъяло серверы BTC-e по делу об отмывании денег. Тогда же в Греции задержали одного из основателей биржи Александра Винника, которого обвиняют в легализации через площадку $4 млрд. WEX запустил партнер Винника Алексей Билюченко. Малофеев через Харченко обеспечивал Билюченко административное прикрытие.
Биржа WEX обещала рассчитаться с пользователями по всем долгам BTC-e, однако сама прекратила работу уже летом 2018 года. Вместе с закрытием площадки с ее счетов сняли криптовалюту стоимостью порядка $450 млн. Билюченко заявлял, что сам стал жертвой мошенничества и якобы снятые тогда деньги были изъяты путем давления сотрудниками ФСБ. Это косвенно подтвердило и расследование (https://www.bbc.com/russian/features-50420738) BBC. Согласно тому же расследованию к закрытию биржи имеет прямое отношение и Малофеев, которой пытался получить полный контроль над всеми криптоактивами.
Билюченко проходил свидетелем по делу о растрате, но в марте 2022 года его задержали, и он стал обвиняемым. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Все пострадавшие вкладчики криптобиржи стали свидетелями, а единственными потерпевшими — Хавченко и Малофеев. В ноябре 2022 года с кошельков WEX, не активных несколько лет, были переведены (https://rtvi.com/news/neizvestnye-pereveli-10-tysyach-bitkoinov-s-koshelka-kriptobirzhi-btc-e-wex/) первые 10 тысяч биткоинов (16,8 млрд рублей). Знакомый с уголовным делом собеседник «МО» считает, что выплаты идут в пользу Малофеева.
«Это явно не вся сумма. — рассказал «МО» участник инициативной группы пострадавших вкладчиков. — Судя по тем обрывкам информации, что доходят до нас, Билюченко разводят на деньги. Первыми платежами он вскрыл тайник — его масштабы показали, что поиметь можно в несколько раз больше, чем указанно в досудебном соглашении. Опытные вкладчики понимают, что деньги Малофеев получит однозначно, но не ждут, что он поделится с клиентами Wex».
Автор публикации
Отправить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.